2024年ODI备案登记必须关注的要点

2024年ODI备案登记必须关注的要点

若企业未能依照法律法规完成ODI备案程序，那么其境外投资项目将面临极大的法律风险，甚至可能被有关部门终止实施。这一后果对于企业的持续经营而言，无疑是一次沉重的打击。境外投资不仅是企业拓展市场、寻求新增长点的重要途径，更关系到企业的战略布局和未来发展。因此，一旦项目被终止，不仅意味着前期的投入和努力付诸东流，更可能打乱企业的整体经营计划，甚至影响到企业的生存与发展。

特别是对于那些计划未来上市融资的企业而言，境外投资的合规性更是监管机构审查的重点。在上市前的尽职调查中，监管机构会详细核查企业的各项投资活动，确保其符合法律法规的要求。如果企业未能及时履行备案手续，或者存在其他违规行为，那么监管机构很可能会提出质疑，并要求企业给出明确的解释和说明。

在这种情况下，企业不仅需要面临监管机构的严格审查，还可能受到舆论的质疑和市场的担忧。一旦企业被曝出存在违规行为，其声誉和市场地位都可能受到严重影响。因此，企业在开展境外投资活动时，务必高度重视备案程序的重要性，确保每一项投资都能够在合法合规的前提下进行。同时，企业还应建立健全的内部控制机制，加强对境外投资活动的监督和管理，确保投资活动的合规性和有效性。

设立境外公司进行ODI备案的流程

1. 发改委备案—— 要去公司注册地所在商务局发改委进行备案

2. 商务部备案发证——将所有文件寄给商务局或商务厅或商务部备案，完成后即可获得境外投资证书。

3. 外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需要外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

4. 境外投资登记——投资国当地进行的备案登记。

设立境外公司ODI备案注意事项

1、一般情况下，发改委备案和商务部(厅)核准可以同步操作进行，主要原因是向两大机构所提交的材料几乎一致。

2、如果想要提高ODI备案的成功率，则建议先办理由商务部(厅)核准的《境外投资证书》；然后再办理发改委签发的《境外投资备案》；

3、境内企业在境外成立空壳公司，不展开实际境外投资业务的ODI备案申请是不予通过的。

4、资金证明以提交企业近期三个月的存款证明为准，具体证明开具时间以提交正式ODI备案申请所需材料之日为准。

递交的材料一定要实行预提交制；即:在正式提交申请前，先将准备递交的材料提交至市级商务局经外处审核和提供修改意见，根据修改意见，对递交材料进行修改和完善。

相关备案证书的有效期与到期手续

《企业境外投资证书》

由商务部颁发的，有效期为2年；

公司自领取本证书之日2年内未从事境外投资，证书自动失效；

若2年内在银行进行过外汇业务登记或有过任何金额的实际出汇，证书则不再受有效期限制。境外投资项目备案通知书》由发改委颁发的，有效期为2年；

在有效期届满的30个工作日前向发改委提出延长有效期的申请。注意：由于《境外投资项目备案通知书》的有效期为2年，因此企业需要考虑两年需要投资运营输出的资金量，将其确立为此次备案的投资金额更为适合。进行海外投资的重要一步，即设立境外公司，因此在注册海外公司的时候，建议同步进行ODI备案，资料周全、计划详细会让相关审批部门对您的计划有更多了解，通过率会更高，省时且高效。