投资格鲁吉亚境外投资备案登记如何办理？

投资格鲁吉亚境外投资备案手续如何办理？(odi备案登记手续）

从投资环境吸引力角度考虑，格鲁吉亚主要竞争优势有：地处欧亚之间，战略地理位置优越，拥有黑海波季、巴统两个港口；宏观经济环境相对稳定；贸易制度具备竞争性；税赋低；自由劳动就业制度****；执照和许可程序有所简化；私有化政策积极可行；金融体制自由度高，政府采取措施坚决打击腐败等。格鲁吉亚被世界银行连续多年评为经济改革先锋，在其*新发布的《2020年营商环境报告》中，格鲁吉亚营商环境在190个国家和地区中排名第7位。世界经济论坛《2019年全球竞争力报告》显示，格鲁吉亚在全球*具竞争力的141个国家和地区中，排名第74位。其中，在制度方面排名第43位，基础设施方面排名第73位，信息和通讯技术使用方面排名第55位，宏观经济环境稳定性方面排名第84位，健康方面排名第87位，技能方面排名第46位，货物市场方面排名第48位，劳动力市场方面排名第37位，金融市场发展方面排名第91位，市场规模方面排名第104位，商业活力排名第58位，科技创新水平排名第91位。

据透明国际组织发布数据，2020年格鲁吉亚腐败指数在全球180个国家和地区中排名第45位。根据美国传统基金会2020年经济自由度指数排名，格鲁吉亚在全球180个经济体中排名第12位。

ODI备案：境外投资备案申请条件

境外投资（ODI），即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

 01符合“境外投资”定义

境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；

02主体和成立时间要求

在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案；

3股东背景、资金来源、投资真实性要求

无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷.款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查； 

04近期被关注的六个境外投资类型

大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核。

 ODI备案：境外投资备案流程

境外投资备案主要需要取得国家发改委或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局的外汇登记程序。

1、发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

2、商务部审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。

3、外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

ODI备案：境外投资备案所需资料

1、发改委备案请示文件；2、境外投资备案表；3、营业执照复印件；4、境外投资真实性承诺书；5、“企业拟成立境外全资子公司”的决议；6、项目背景说明；7、追溯至*终实际控制人的投资主体股权架构图；8、资金证明(存款证明原件)；9、审计报告。

需要注意的是，根据商务部《境外投资管理办法》的相关规定，如项目信息发生变更，包括投资主体、投资总额、出资情况、经营范围等，变更手续与新办手续一致。

ODI备案：境外投资项目申请注意事项
1、一般情况下，发改委备案和商务部(厅)核准可以同步操作进行，主要原因是向两大机构所提交的材料几乎一致。
2、如果想要提高ODI备案的成功率，则建议先办理由商务部(厅)核准的《境外投资证书》;然后再办理发改委签发的《境外投资备案》;
3、资金证明以提交企业近期三个月的存款证明为准，具体证明开具时间以提交正式ODI备案申请所需材料之日为准。
4、递交的材料一定要实行预提交制;即:在正式提交申请前，先将准备递交的材料提交至市级商务局经外处审核和提供修改意见，根据修改意见，对递交材料进行修改和完善。
随着目前境外上市的企业越来越多，QDI备案的重要性也日渐显现出来。ODI备案不仅作为企业境外投资或境外上市的合规途径一，更可以为企业带来一系列的便利和优势。