舟山境外投资ODI备案证书申请流程与条件细节分析

舟山境外投资ODI备案证书申请流程与条件细节分析 境外投资备案作为监控境内资金去向的，旨在避免资金流失，而所有城市的境外投资备案大致相同，因此大家可一同探讨境外投资备案相关事宜。同时针对VIE红筹架构，境司直接上市，境内企业自己如何合规转出到境司等问题，大家可随时了解。目前各个对于自己国内资金的来源与去向都有着严格的规章制度，因此作为投资者一定要知悉境外投资备案的重要性。本文将详细给大家介绍一下资金出境时而进行的境外投资备案证书申请需要哪些条件与要求。

腾博主要涵盖以下业务：深圳境外投资备案办理，佛山境外投资ODI备案办理，境外投资备案证书，作为服务的多元化企业，与拥有良好的合作关系。腾博向来以出众的能力、成功决心、专业服务在客户中享有盛誉。公司以自身广博精深的专业服务和丰富的业务解决方案为依托，为来自各行各业的客户提供高水准的专业化服务。

根据《境外投资办法》，境内企业在境外投资都需要进行核准或者备案。而境外投资备案整个流程从合约签署、初步方案确定、材料、递交材料申请、审核及结汇等阶段所需时间汇总，一般来说，一线城市办理周期基本在3-4个月左右，二三线城市2-3个月。 

1、跨境电商商家以国内公司的身份入驻等平台，产生收益后通过第三方将资金转到。

这种方便但是背后所隐藏的风险的，这里所说的风险并不是平台风险，而是第三方支付平台将资金直接而没有缴纳企业所得税和个人所得税的漏税的问题。一旦有关部门严查，大批的跨境电商从业者可能会面临巨额的罚款和补税。

2、跨境电商从业者在以个人名义成立公司，然后通过公司入驻电商平台。

电商平通过第三方将营收资金打到公司公户上再通过国内的一般纳税人企业与公司发生贸易往来的形式，将营收资金转回国内。这种的跨境资金流动会在缴纳一定的税额，在国内缴纳一部分企业和个人的所得税。这种相对于种来说，风险会小很多，但从合规角度来讲，也是属于不合规的类型。

3、跨境电商从业者以国内企业拟在（或其他地区）设立子公司为由，在国内的门和部门申请境外投资备案（新设）。

取得境外投资备案证书后，通过的形式汇出一笔投资款到，让证书生效。然后用子公司入驻电商平台公司所取得的所有收入都可以通过合规的回到境内企业的公户。这种形式的资金出入境也是目前为止合规的，也是大部分跨境电商从业者转型合规经营的选择。境外投资备案、37号文、红筹VIE架构请联系腾博。

办理境外投资备案（ODI备案）的好处
1、合规，拥有的批文;
2、ODI备案与的投资相比较，成本更加低廉;
3、办理ODI备案，汇出灵活，批文有效期为两年。
境外投资备案（ODI备案）的作用是什么？
 1、企业往境外打投资款做初期资金;
 2、国司可费;
 3、资金回流也需要出示之前之前的境外投资备案;
 4、方便与国司与国内外资公司合作。

做完境外投资备案完后还需要有什么流程？

还需要找做登记，把钱汇出去。另外还需要到驻当地的使领馆做报到登记，告诉驻当地的使领馆有公民过来这边投资。腾博可协助客户与商业对接，协助完成局地方分局的登记程序，实现资金顺利换汇及划转。

我们在进行境外投资备案（ODI）申请还需要注意以下问题：

1、一般情况下，备案和(厅)核准可以同步操作进行，主要原因是向两大机构所提交的材料几乎一致。

2、如果想要ODI备案的成功率，则建议先办理由(厅)核准的《境外投资证书》;然后再办理签发的《境外投资备案》;

3、资金证明以提交企业近期三个月的存款证明为准，具体证明开具时间以提交正式ODI备案申请所需材料之日为准。

4、递交的材料一定要实行预提交制;即:在正式提交申请前，先将递交的材料提交至市级商务局经外处审核和提供修改意见，根据修改意见，对递交材料进行修改和完善。

深圳境外投资备案申请需要什么材料？

1、境内投资的主体信息

2、境内投资主体(深圳公司)较近上一年的财务报表

3.上一年度报告;

4.董事会/执行董事决议;

5.项目尽职调查报告(包括经济技术、法律、财务、社区、等尽职调查结论)

6.前期工作落况说明

目前，只要是境内企业从事境外投资均要求进行境外投资备案（ODI），除了国企，还包括一般电商公司，贸易公司，对外投资，红筹VI股权架构等，因此境内的企业在境外进行投资活动一定要备案，否则境外投资所得将不。另外，需要注意的是，境外投资备案（ODI）非常繁杂，如果对相关法律法规理解不充分，不了解审批部门对不同行业的潜在资质要求，或者不清楚不知道尽职调查和前期工作落况说明的具体要求等等，都有可能审批不通过，从而浪费了大量的时间和成本。