深圳融资租赁公司转让及失联名单移除方案

融资租赁公司转让,融资租赁公司失联移除

转让融资租赁公司需准备哪些证件材料？

要转让一家融资租赁公司，需要准备的证件主要包含：合资融资租赁公司提供新任董监高身份证复印件、新任股东身份复印件、新任外方董事身份证复印件、以及配套的工商变更签字文件。如受让一家内资融资租赁公司，则需提供拟任董监高身份证件复印件、拟任新股东身份证复印件即可。

变更周期预：10-20个工作日

转让融资租赁公司都有哪些流程？

转让一家融资租赁公司，腾博国际建议按照以下流程跟进：

标的公司尽调：包含企业征信、银行流水、工商档案、税务信息、以及高管、出资股东情况调查。

签署转股协议：股权转让双方签署。

安排工商变更：在执照核发机关处申请

银行税务变更：企业开户行、以及所属税务分局处理

交接全部证照：包含执照正副本、印章、银行证件、网银盾等。

关于深圳市地方金融监管局发布的移除公告及融资租赁行业清理规范工作部署，近期即将开展企业自查工作，本次清查将对往期空壳、失联企业进行规范调整，将以实地上门形式与企业负责人、高管等人员进行对话，访查企业真实性及规范融资租赁行业，针对本次自查工作，我司针对业务开展我司予以三种方案：

方案一：

融资租赁失联解除需要企业真实性的业务，目前人员、社保情况已有，需要贵司进行场地租赁（可挂靠地址），将产业开展提上日程，我司将及时予以配合解除贵司失联状态，若无业务开展，后续会重新列入失联名单中。

方案二：

贵司可将其他相关产业需要购入的汽车、机器设备等其他有形动产，签订协议进行融资租赁直租业务，在融资租赁期限到期后进行1元转让到该开展相关产业的公司中，Zui终贵司可正常取得实际设备，也不影响贵司的业务开展及解除失联名录。

方案三：

若实在无实际业务经营产生，则可以个人车辆或者机器设备等其他有形动产租赁的形式签署“虚拟合同”，但需要存在多个租赁合同协同开展，其一是加以证实真实业务开展情况，其二是提高失联解除通过率，但因业务开展存在虚拟性质，在协会人员调查期间，需要贵司法人或股东充分了解业务开展情况，倘若协议后期存在需要证明资产、核查企业等进一步调查，则存在失联解除较难、支出成本较高的风险。

以上三种方案需要贵司进行选择，而提供的清单资料如下，序号1-6项由贵司提供，序号7-12项由我司提供（其中7-8项为收费项目，可自行选择），均提供复印件加盖公章：

1． 营业执照复印件；

2． 移出申请书（申请书我司撰写，其内附高管说明及展业计划需提供）；

3． 股东情况介绍；

4． 董监高简历及认职证明；

5． 业务情况台账及合同；

6． 监管认为需要提交的其他材料。

7． 实缴证明材料（验资报告、银行回单）；

8． 实际经营场所证明（房屋租赁合同、租赁凭证）；

9． 企业组织架构；

10．近6个月税收证明材料；

11．人员社保缴纳记录（附人员清单）；

12．企业上一年度的国家企业信用信息年度报告报；