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1、商务厅/部核准备案

商务部/厅的核准和备案工作，主要是对境外投资项目真实性和项目风险性进行评估，并根据项目的不同情况，进行备案或核准操作。至于对该项目采取备案还是审核，则需要依据项目本身的风险情况进行确定，如果项目处于敏感国家及地区、敏感行业的，则进行核准；而对于其他情况，则采取备案管理。

2、发改委核准备案（国家或省级）

发改委核准备案的主要内容，是对境外投资项目本身情况进行了解，其中就包括项目本身的风险程度、项目规模、项目真实性进行全面评估。并根据项目本身的特点，确定进行项目备案还是项目审核操作。

3、银行部门外汇审核

银行部门外汇审核主要是向外汇管理局（外管局隶属中国人民银行）进行申报审批，由于银行对于外汇的进出平衡需要自行负责，因此对只出不进的投资项目审核较为严格。同时需要注意的是，如果商务部和发改委审批未能通过，那么银行部门也不会接受ODI审批申请。

本文主要内容：

1.ODI备案的适用主体

2.ODI备案有哪几种？

3.哪些行业不好通过ODI审批？

一、ODI备案的适用主体

中国大陆企业需要在境外（含港澳）设立公司或并购公司股权时

1. 设立公司时，在资金汇出前需要做ODI（境外投资备案），才允许企业进行在海外设立公司并且通过外汇管理局（银行）汇出投资款项；

建议：先核名再做ODI，否则一旦公司名称被占用，会影响整个ODI以及后续对外投资注资的进展

2. 并购公司股权时，在资金汇出前需要做ODI（境外投资备案），而且需要境外公司的审计报告和并购股权协议，完成ODI（境外投资备案）后，才允许企业进行并购海外公司的股权；

二、ODI备案有哪几种？

3. 新设（****设立海外子公司、分公司、办事处）

4. 合资新设（两个股东以上投资设立海外公司）

5. 并购（并购海外公司的股权）

三、哪些行业不好通过ODI审批？

1.房地产业

a.房地产开发经营

2.住宿业

a.酒店业

3.文化、体育和娱乐业

a.体育俱乐部

b.娱乐业

c影城

4.在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

四、提供的服务内容

1. 前期对外投资方案，公司整体架构，资金合规咨询

2. 收集贵司资料信息，撰写可行性报告等所需全部文件

3. 提交资料到商务部、发改委，全程跟进保证下证

4. 境外公司注册，开户等秘书服务

5.协助在投资目的地大使馆报到